luni , 25 ianuarie 2021
NEWS ALERT

RETINERI IN URMA PERCHEZITIILOR DE JOI DIMINEATA

Omul de afaceri Georgică Cornu şi fostul preşedinte al Organizaţiei PSD Orşova au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, după ce au fost audiaţi, joi, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de zece milioane de euro, şeful DGASPC Mehedinţi, Valentin Popescu fiind cercetat în stare de liberatete.

perchezitii2

În urma audierilor care s-au desfăşurat joi după-amiază, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, la finalul celor 25 de percheziţii desfăşurate în judeţele Mehedinţi, Timiş, Caraş Severin şi Arad, au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, cinci persoane intre care, omul de afaceri Georgică Cornu, dar şi fostul preşedinte al Organizaţiei PSD Orşova, Constantin Popescu, ambii suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

De asemenea, în dosar, au fost audiaţi şi fiul lui Constantin Popescu, Valentin Popescu, cel care deţine funcţia de director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, acesta urmând să fie cercetat în stare de libertate, aceeaşi măsură fiind luată şi în cazul mamei fostului preşedinte al CJ Mehedinţi, Adrian Duicu.

Ana Duicu este administrator al unei societăţi comerciale implicată în dosarul în care anchetatorii susţin că s-au emis facturi fictive în valoare de peste 45 milioane de euro, prejudiciul adus statului fiind de peste zece milioane de euro.

Totodată anchetatorii au instituit sechestru asigurator pe mai multe bunuri constând în autoturisme de lux, sume de bani cash, dar şi asupra unor creanţe, în valoare de opt milioane de euro.

Cei cinci reţinuţi urmează să fie prezentaţi Tribunalului Mehedinţi cu propunerea de arestare preventivă.

În urma percheziţiilor de joi, 15 persoane au fost aduse la audieri.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat joi, 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.

De asemenea, sunt puse în executare 20 de mandate de aducere, emise pe numele celor în cauză.

„În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro,  pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro.”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Sursa citaă anterior mai arată că, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

loading...


Lasa un Comentariu

E-mailul tau nu va fi publicat. Campurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top