miercuri , 26 iulie 2017
NEWS ALERT

Tag Archives: evaziune fiscal?

PRIMARUL DIN BÎCLEŞ, CONTROL JUDICIAR ÎN DOSARUL ÎN CARE A FOST REŢINUT

politie

Procurorul a decis joi, ca cei trei indivizi reţinuţi miercuri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, între care se află şi primarul comunei Bîcleş, Lucian Coandă, să fie cercetat sub control judiciar. După ce şi-au petrecut noaptea în arest, cei trei indivizi au fost prezentaţi joi procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. În urma audierii lor, procurorul a luat în cazul lor măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. „Din cercetări a reieşit că, în perioada 2007 – 2010, în calitate de reprezentanţi ... Read More »

31 DE PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE EVAZIUNE FISCALA SI SPALARE DE BANI

image

In această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 31 de percheziţii în 7 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 17.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 25 februarie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, efectuează 31 de percheziţii domiciliare, pe raza a 7 judeţe (Mehedinţi, Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Ilfov şi Iaşi). Activităţile se desfăşoară la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în executare 18 mandate de aducere. ... Read More »

ŞOFERI BĂUŢI, INFRACŢIUNI ECONOMICE ŞI PERSOANE DISPARUTE DEPISTATE DE POLIŢIŞTI LA SFARSITUL SĂPTĂMÂNII

646x404

Un număr de 16 şoferi au rămas fără permise de conducere la sfârşitul săptămânii trecute, după ce au fost prinşi de poliţişti încălcând regulile în trafic, alţi conducători auto fiind depistaţi cu o concentraţie mare de alcool în aerul expirat, motiv pentru care li s-au întocmit dosare penale şi li s-au recoltat probe biologice. Mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale s-au ales cu dosare penale pentru evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, în Drobeta Turnu Severin au fost depistaţi conducând sub influenţa băuturilor alcoolile, doi şoferi cu vârste de 39 şi 47 ... Read More »

PERCHEZITII LA STREHAIA

descinderi

Poliţiştii mehedinţeni nu îi pierd din ochi pe aşa zişii afacerişti din Strehaia. În această dimineaţă au descins în două locaţii ce aparţin unui bărbat suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Individul ar fi prejudiciat statul cu suma de peste 400 000 lei, prin emiterea de facturi fictive. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale au pus în executare două mandate de percheziţii la domiciliul şi sediul unei societăţi comerciale ce aparţin uui bărbat în vârstă de 50 de ani din Strehaia. Pesoana în cauză, în perioada 2009-2014 a ... Read More »

PERCHEZIŢII LA FIRME DE RECICLARE A DEŞEURILOR DE AMBALAJE DIN BUCURESTI, MEHEDINTI SI ALTE 10 JUDETE

Poliţia Română efectuează 59 de percheziţii, în Bucureşti şi 11 judeţe, între care şi Mehedinţi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi evidențiat operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000  de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro. Potrivit unui comunicat remis de Poliţia Română, cele 59 percheziţii domiciliare se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, ... Read More »

OPT PERSOANE REŢINUTE ÎN DOSARUL DE EVAZIUNE FISCALA CU UN PREJUDICIU DE ŞASE MILIOANE DE EURO

Opt persoane au fost reţinute, în urma percheziţiilor desfăşurate joi dimineaţa, în Bucureşti şi alte 12 judeţe, poliţiştii confiscând 17 monezi de aur, bijuterii, autoturisme şi alte bunuri în valoare de peste cinci milioane de lei, cei reţinuţi urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Şapte persoane din Mehedinţi şi o alta din judeţul Ilfov au primit în cursul serii de joi, ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, după ce poliţiştii au audiat cele 40 de persoane ridicate din Bucureşti şi alte 12 judeţe din ţară, în urma percheziţiilor de joi dimineaţa, într-un dosar de evaziune ... Read More »

PERCHEZIȚII ÎN 12 JUDEȚE ȘI MUNICIPIUL BUCUREȘTI, LA PERSOANE SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ

descinderi-duducea

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți desfășoară joi dimineața 52 de percheziții domiciliare în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, anchetatorii având de pus în executare 46 de mandate de aducere. Cele 52 de percheziţii se desfășoară atât în locuinţele unor persoane bănuite  de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, din judeţele Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi ... Read More »

RETINERI IN URMA PERCHEZITIILOR DE JOI DIMINEATA

Omul de afaceri Georgică Cornu şi fostul preşedinte al Organizaţiei PSD Orşova au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, după ce au fost audiaţi, joi, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de zece milioane de euro, şeful DGASPC Mehedinţi, Valentin Popescu fiind cercetat în stare de liberatete. În urma audierilor care s-au desfăşurat joi după-amiază, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, la finalul celor 25 de percheziţii desfăşurate în judeţele Mehedinţi, Timiş, Caraş Severin şi Arad, au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, cinci persoane intre care, omul de ... Read More »

VIDEO: 25 DE PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia. De asemenea, sunt puse ... Read More »

PERCHEZITII LA EVAZIONISTI DIN PATRU JUDETE: VIZAT ESTE SI SEFUL DGASPC MEHEDINTI

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți desfășoară joi dimineața 25 de percehziții domiciliare și la sediile mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu ce depășește zece milioane de euro, printre cei vizați fiind directorul Direcției Generale pentru Protecția Copilului Mehedinți, Valentin Popescu și tatăl său, fostul șef al PSD Orșova, Constantin Popescu Perchezițiile se desfășoară joi dimineața la domiciliile și sediile societăților comerciale unor firme din județele Mehedinți, Arad, Caraș Severin și Timiș, ai căror administratori sunt vizați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un ... Read More »

Scroll To Top