luni , 16 decembrie 2019
NEWS ALERT

Tag Archives: evaziune fiscal?

OPT PERSOANE REŢINUTE ÎN DOSARUL DE EVAZIUNE FISCALA CU UN PREJUDICIU DE ŞASE MILIOANE DE EURO

Opt persoane au fost reţinute, în urma percheziţiilor desfăşurate joi dimineaţa, în Bucureşti şi alte 12 judeţe, poliţiştii confiscând 17 monezi de aur, bijuterii, autoturisme şi alte bunuri în valoare de peste cinci milioane de lei, cei reţinuţi urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Şapte persoane din Mehedinţi şi o alta din judeţul Ilfov au primit în cursul serii de joi, ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, după ce poliţiştii au audiat cele 40 de persoane ridicate din Bucureşti şi alte 12 judeţe din ţară, în urma percheziţiilor de joi dimineaţa, într-un dosar de evaziune ... Read More »

PERCHEZIȚII ÎN 12 JUDEȚE ȘI MUNICIPIUL BUCUREȘTI, LA PERSOANE SUSPECTATE DE EVAZIUNE FISCALĂ

descinderi-duducea

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți desfășoară joi dimineața 52 de percheziții domiciliare în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, anchetatorii având de pus în executare 46 de mandate de aducere. Cele 52 de percheziţii se desfășoară atât în locuinţele unor persoane bănuite  de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, din judeţele Mehedinţi, Timiş, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraş-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj şi ... Read More »

RETINERI IN URMA PERCHEZITIILOR DE JOI DIMINEATA

Omul de afaceri Georgică Cornu şi fostul preşedinte al Organizaţiei PSD Orşova au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, după ce au fost audiaţi, joi, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de zece milioane de euro, şeful DGASPC Mehedinţi, Valentin Popescu fiind cercetat în stare de liberatete. În urma audierilor care s-au desfăşurat joi după-amiază, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, la finalul celor 25 de percheziţii desfăşurate în judeţele Mehedinţi, Timiş, Caraş Severin şi Arad, au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, cinci persoane intre care, omul de ... Read More »

VIDEO: 25 DE PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat 25 de percheziţii, în 4 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat 25 de percheziții domiciliare, pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia. De asemenea, sunt puse ... Read More »

PERCHEZITII LA EVAZIONISTI DIN PATRU JUDETE: VIZAT ESTE SI SEFUL DGASPC MEHEDINTI

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți desfășoară joi dimineața 25 de percehziții domiciliare și la sediile mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu ce depășește zece milioane de euro, printre cei vizați fiind directorul Direcției Generale pentru Protecția Copilului Mehedinți, Valentin Popescu și tatăl său, fostul șef al PSD Orșova, Constantin Popescu Perchezițiile se desfășoară joi dimineața la domiciliile și sediile societăților comerciale unor firme din județele Mehedinți, Arad, Caraș Severin și Timiș, ai căror administratori sunt vizați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un ... Read More »

ADMINISTRATORUL UNEI FIRME DIN STREHAIA, RETINUT, IN URMA PERCHEZITIILOR

perchezitii strehaia

Administratorul unei societăți dinStrehaia a fost reținut pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor desfășurate vineri, în Mehedinți și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu în valoare de trei milioane de euro. Alte două persoane din Arad urmează să fie aduse la sediul IPJ Mehedinți, unde vor fi audiate. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, în urma celor cinci percheziții desfășurate vineri dimineața, la mai multe societăți comerciale și domiciliile administratorilor acestora, din Strehaia (jud. Mehedinți) și Arad, au fost ridicate pentru audieri trei persoane. A patra persoană pentru care era emis ... Read More »

PERCHEZIŢII LA STREHAIA SI ARAD LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

perchezitii-brasov

Polițștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Mehedinți desfășoară vineri dimineața cinci percheziții în Mehedinți și Arad, vizate fiind patru persoane suspectate de evaziune și spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de trei milioane de euro. Una dintre percheziții se desfășoară în Strehaia (jud Mehedinția, iar alte patru în Arad, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, poliţiştii având urmând să pună în aplicare 4 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor în cauză. Potrivit polițiștilor, în perioada 2011-2013, cele patru persoane vizate, ... Read More »

EVAZIUNE FISCALA DE OPT MILIOANE DE LEI, LA STREHAIA

_DSC0933

Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți au întocmit dosar penal, pe numele administratorului unei societăți comerciale din Strehaia, care într-un an a emis facturi fictive în valoare de peste 25 milioane lei, prejudiciul adus statului fiind de aproape opt milioane. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma cercetărilor efectuate, au constatat că M.M., de 27 ani, din  oraşul Strehaia, judeţul Mehedinţi, a săvârşit infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. ”Aceasta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în oraşul Strehaia, în perioada iunie 2014 – aprilie 2015, a înregistrat în contabilitate achiziţii ... Read More »

FOTO: ZECI DE SUSPECTI RIDICATI IN URMA PERCHEZITIILOR DIN BUCUREȘTI SI 15 JUDEȚE

perchezitii (1)

Anchetatorii au ridicat un număr de 43 de persoane, dar şi zeci de saci cu documente şi maşini de lux, în urma percheziţiilor care au avut loc joi dimineaţa, în Bucureşti şi alte 15 judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro. La audieri ajunge şi cumnatul primarului din Baia de Aramă. În urma celor 58 de percheziţii desfăşurate joi dimineaţa, au fost găsite 43 din cele 47 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, despre care anchetatorii susţin că în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ... Read More »

PERCHEZITII ÎN MEHEDINȚI SI 15 JUDETE LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ

Polițiștii desfășoară joi dimineața un număr de 58 de percheziții în București și alte 15 județe din țară la sediile mai multor societăți și persoane bănuite de evaziune fiscală, într-un dosar în care prejudiciul este de aproximativ patru milioane de euro. Cele 58 de percheziții se desfășoară joi dimineața în București, Mehedinţi, Bihor, Cluj, Timiş, Arad, Ilfov, Maramureş, Sibiu, Bacău, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Mureş şi Neamţ. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii vizează un număr de 47 de  administratori ai unor societăți comerciale care în perioada 2008 – 20014 au emis facturi fictive pentru bunuri și servicii în valoare de 14 ... Read More »

Scroll To Top