luni , 16 decembrie 2019
NEWS ALERT

Tag Archives: evaziune fiscal?

PERCHEZIŢII ÎN DOLJ, MEHEDINŢI, OLT ŞI ARGEŞ ÎNTR-UN DOSAR DE ACHIZIŢII PUBLICE

mascati

Poliţiştii desfăşoară miercuri dimineaţa 12 percheziţii în patru judeţe din ţară, vizate fiind persoane bănuite de evaziune fiscală şi comercializarea de bunuri şi servicii la preţuri supraevaluate, dosarul fiind instrumentat de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj. Poliţiştii din Dolj, Mehedinţi, Olt şi Argeş efectuează 12 percheziţii, în cele 4 judeţe, la persoane bănuite de infracţiuni în domeniul achiziţiilor publice, evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt vizate 12 societăţi comerciale care, în perioada 2010 – 2013, ar fi vândut unei instituţii din Dolj, la preţuri supraevaluate, bunuri şi servicii. De asemenea, din ... Read More »

AFACERIST DIN STREHAIA, REŢINUT DE POLIŢIŞTII DIN GORJ PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

perchezitii

Un om de afaceri din Strehaia, judeţul Mehedinţi a fost reţinut de poliţiştii din Gorj sub acuzaţia de evaziune fiscală, într-un dosar cu un prejudiciu de aproape cinci milioane de lei. Surse din rândul anchetatorilor susţin că societatea deţinută de individul de etnie roma a emis facturi fiscale false unor firme din Gorj, iar prejudiciul este de aproape cinci milioane de lei. Barbatul a fost retinut de procurorii gorjeni si urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventiva. (O.M.)   Read More »

GEORGICĂ CORNU A FOST ADUS LA DIICOT MEHEDINŢI ÎMPREUNĂ CU LUCIAN CARAIMAN! AFLĂ AICI ACUZAŢIILE ŞI CE AU DECLARAT!

Omul de afaceri Georgică Cornu a fost adus miercuri, în jurul orei 13.00 la sediul DIICOT Mehedinţi, unde urmează să fie audiat într-un nou dosar de evaziune fiscală care îl vizează, potrivit unor surse judiciare, în care prejudiciul este de aproximativ trei milioane de euro. Împreună cu omul de afaceri, a fost adus la DIICOT Mehedinţi şi Lucian Caraiman, fost asociat al lui Cornu în grupul de firme Confort. Întrebat de reporteri cu privire la acuzaţiile care I se aduc, Georgică Cornu a spus ” Nu e nimic! Staţi liniştiţi!” La rândul său, Lucian Caraiman a spus că nu are ... Read More »

CE AU CONFISCAT POLITISTII DE LA MAI MULTE FIRME DIN DROBETA TURNU SEVERIN!

IPJ mehedinti

Peste o mie de pâini, 300 de kilograme de fructe și 46 de kilograme de pește au fost confiscae  de polițiștii din Drobeta Turnu Severin, care au întocmit trei dosare penale pentru evaziune fiscală, în cadrul unei acțiuni desfășurată sâmbătă dimineața, împreună cu inspectorii sanitar-veterinari și cei ai Protecției Consumatorilor. În cazul unei societăți de panificație din Drobeta Turnu Severin, polițiștii au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală după ce mașina unității a fost depistată în trafic transportând peste o mie de pâini pentru care șoferul nu avea acte de proveniență. Mașina aparținând a fost oprită sâmbătă, în trafic de ... Read More »

CUM AU REUŞIT ŢIGANII SĂ FACĂ DIN STREHAIA O LOCALITATE CELEBRĂ

strehaia

Puţini ştiu că strămoşii actualilor ţigani de la Strehaia sunt foştii robi ai Mânăstirii din localitate, pe care Matei Basarab i-a dat sfântului lăcaş în anul 1650. După patru secole, foştii ţigani de curte ai mânăstirii au ajuns astazi să trăiască în palate de marmură şi să conducă bolizi de zeci de mii de euro. Prima menţiune despre ţiganii robi ai Mânăstirii Strehaia este la 1 iulie 1654, în zapisul, actul de cumpărare, prin care Ghira Ţiganul condamnat la moarte este răscumpărat de Teodosie eromanahul spre a rămâne pentru totdeauna ţigan al mănăstirii Strehaia. Mânăstirea le-a dat loc pentru sălaş, ... Read More »

GEORGICĂ CORNU, ARESTAT LA DOMICILIU ÎN DOSARUL DE EVAZIUNE FISCALĂ CU UN PREJUDICIU DE 9 MILIOANE DE EURO

georgica cornu

Omul de afaceri Georgică Cornu a fost arestat la domiciliu, în timp ce alte șase persoane urmează să fie cercetate sub control judiciar în urma deciziei Tribunalului Mehedinți în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de nouă milioane de euro. Ședința de judecată în care judecătorii Tribunalului Mehedinți au luat măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, în cazul lui Georgică Cornu s-a încheiat la miezul nopții. Șapte persoane au fost prezentate în cursul după-amiezii de miercuri cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi. ... Read More »

PARCHETUL A ÎNCEPUT URMĂRIREA PENALĂ ÎN DOSARUL DE EVAZIUNE FISCALA. SAPTE INDIVIZI MERG IN FATA JUDECATORULUI IN URMATOARELE ORE

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi au dispus, miercuri, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de  Cornu Georgică sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi faţă de inculpaţii Nicula Marius-Petrişor, Ţunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan, Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion, Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleşpan Valeriu, Herbei Marinică – Gligor, Mureşan Cornel, Olariu Cristian – Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin,  Andrica Cornel, Andrica  Marioara, Iordache Adrian – Daniel, (aflaţi în stare de reţinere), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Un comunicat al Ministerului Public arată că doar ... Read More »

19 RETINERI, MASINI DE LUX ŞI TERENURI INDISPONIBILIZATE DE ANCHETATORI IN URMA PERCHEZITIILOR

audieri

Un număr de 19 persoane între care şi omul de afaceri Georgică Cornu au fost reţinute pe bază de ordonanţă în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de nouă milioane de euro, anchetatorii ridicând totodată 16 autoturisme şi sume importante de bani pentru recuperarea prejudiciului. In urma audierilor au fost reţinute pe bază de ordonanţă 19 persoane între care şi omul de afaceri Georgică Cornu. Astfel, ordonanţă de reţinere au primit: Georgică Cornu Herbei Marinică Gligor Andrica Cornel Andrica Marioara Onescu Minuc Ţunea Daniel Moise Guran Petru Ionel Popa Ion Pup Matei Marinel Danci Gavril Olariu Cristian Ionel Romanescu ... Read More »

PERCHEZITII ÎNTR-UN DOSAR CU UN PREJUDICIU DE 9 MILIOANE DE EURO. PRINTRE CEI VIZATI, OMUL DE AFACERI GEORGICA CORNU

perchezitii

Polițiștii desfășoară marți dimineața un număr de 61 de percheziții în cinci județe, fiind vizate 49 de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar în care prejudiciul se ridică la nouă milioane de euro, printre cei vizați fiind omul de afaceri Georgică Cornu, dar și administratorul unor firme deținute de acesta, Lucian Caraiman Perchezițiile se desfășoară în municipiului Bucureşti și a 10 judeţe: Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de ... Read More »

VIDEO INCENDIU LA FOSTA FABRICĂ DE PÂINE DIN DROBETA TURNU SEVERIN  

Un incendiu puternic a izbucnuit joi, dimineaţa, în clădirea fostei fabrici de pâine din Drobeta Turnu Severin, acolo unde funcţionează o societate comercială cu acelaşi specific, de panificaţie, pompierii intervenind pentru limitarea lui şi lichidare. Incendiul a fost anunţat la 112 de către un angajat al societăţii comerciale, puţin înainte de ora 8, joi dimineaţa, acesta declarând că în momentul în care a ajuns la serviciu a văzut că în clădirea firmei izbucnise un incendiu. Două autospeciale cu apă şi spumă din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au ajuns iniţial la faţa locului, dar şi o alta de ... Read More »

Scroll To Top