vineri , 29 mai 2020
NEWS ALERT

Tag Archives: perchezi?ii

STELA MIHAI ŞI ALTE CINCI PERSOANE, REŢINUTE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ DE 3,3 MILIOANE DE EURO

1-doamna-cu-pantofii-de-aur-are-probleme-cu-legea

Un număr de şase persoane între care mătuşa lui Leo de la Strehaia, fiica şi fiul acesteia au primit ordonanţe de reţinere fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro. „În urma cercetărilor poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au emis ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore faţă de R.I., de 36 ani, M.S., de 52 ani, M.L., de 34 ani, M.M., de 33 ani şi M.I., de 27 ani, toţi din localitatea Strehaia, jud. Mehedinţi, aceştia având calitatea de împuterniciţi şi administratori de societăţi comerciale cu ... Read More »

PERCHEZIŢII la o clinică medicală din Drobeta Turnu Severin, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale

Poliţiştii fac joi şase percheziţii în Timişoara şi Drobeta Turnu Severin, într-un dosar privind decontări ilegale de servicii medicale, printre persoanele vizate fiind administratorul unei reţele de clinici private, un medic şi angajaţi ai Direcţiei Antifraudă din CNAS, potrivit unor surse din Poliţie citate de MEDIAFAX.RO. Sursele citate au declarat că în acest caz sunt vizate patru persoane, într-un dosar privind fapte de decontări ilegale de servicii medicale, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 100.000 de lei. Potrivit surselor citate, în anchetă ar fi vizaţi administratorul unei reţele de clinici private din Timiş, un medic, un director ... Read More »

MAŞINI DE LUX RIDICATE DE POLIŢIŞTI DE LA STREHAIA. STELA MIHAI, DUSĂ LA AUDIERI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

perchezitii

Un număr de cinci persoane între care mătuşa lui Leo de la Strehaia, fiica şi fiul acesteia au fost ridicaţi miercuri în urma celor nouă percheziţii care au avut loc la Strehaia (Mehedinţi), acestea urmând să fie audiate fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, Nicolae Lohon, de la vila din Strehaia a Stelei Mihai, mătuşa lui Leo de la Strehaia au fost ridicate şi trei autoturisme de lux: BMW X6, BMW X5 şi Audi A4, a ... Read More »

PERCHEZIŢII ÎN RAIUL EVAZIONIŞTILOR DE LA STREHAIA. PREJUDICIUL DEPĂŞEŞTE 3 MILIOANE DE EURO

strehaia

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mehedinţi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sprijinul SRI, efectuează la această oră nouă percheziţii în Mehedinţi şi Maramureş la persoane suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 3,3 milioane de euro. Percheziţiile se efectuează la Strehaia (8) şi una la Baia Mare, fiind vizaţi administratorii unor societăţi comerciale şi sediile acestor firme. În perioada 2008-2013, aceştia au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani obţinând ilegale sume de bani, pe care ulterior le-au introdus în ... Read More »

SUSPECŢI MEHEDINŢENI DE FURTURI ÎN FRANŢA, CERECETAŢI DE POLIŢIŞTI

DSCF7690

Poliţiştii bucureşteni au destructurat o grupare infracţională specializată în furturi pe teritoriul Franţei,între membrii reţelei fiind suspecţi şi indivizi din Mehedinţi care ar fi fost complici în peste 90 de spargeri din locuinţe. Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale au efectuat în data de 17 iunie, trei percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Mehedinţi, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, bănuite de comiterea mai multor furturi pe teritoriul Franţei, pe numele unei persoane fiind emis, de autoritățile franceze, un mandat european de arestare. În urma percheziţiilor, de la domiciliile celor trei indivizi au fost ridicate două laptop-uri, ... Read More »

OPT PERSOANE RIDICATE PENTRU AUDIERI ÎN DOSARUL CARDURILOR CLONATE

infractor

Opt persoane din Mehedinţi au fost ridicate miercuri, în urma percheziţiilor efectuate de ofiţerii de la Crimă Organizată în Drobeta Turnu Severin şi localitatea Dedoviţa din comuna Cerneţi,  aceştia urmând să fie duşi la sediul DIICOT Timişoara pentru audieri, fiind suspectaţi de fraude bancare cu carduri clonate. Printre suspecţi este şi fiica unui fost ofiţer de la Serviciul de Investigare a Fraundelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi. 14 percheziţii au desfăşurat poliţiştii, în Mehedinţi, miercuri dimineaţa, în urma căroara, unii dintre suspecţi nu au fost găsiţi la domiciliu. Totodată au fost ridicate calculatoare, baze de date şi carneţele pe ... Read More »

PERCHEZITII LA FALSIFICATORI DE CARDURI IN DROBETA TURNU SEVERIN. CINE SE AFLĂ PRINTRE SUSPECŢI?

infractor

Ofiţerii de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate (SCCO) Mehedinţi desfăşoară la această oră un număr de 14 percheziţii domiciliare în Drobeta Turnu Severin şi localitatea Dedoviţa, din comuna Şimian, vizaţi fiind membrii unei grupări infracţionale care au furat datele a mii de carduri de credit din SUA. În paralel, oamenii legii mai efectuează percheziţii în Timişoara, Arad şi Hunedoara, ancheta fiind coordonată de DIICOT Timişoara. De asemenea, printre suspecţi se află şi fiica unui fost ofiţer de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Mehedinţi. Sumele de bani obţinute în urma vânzării a peste 6.000 de carduri au fost ... Read More »

PERCHEZIŢII ÎN MEHEDINŢI, BUCUREŞTI ŞI ALTE ŞASE JUDEŢE, LA SUSPECŢI CĂ DEŢIN ILEGAL ARME

nasu 2

Poliţiştii fac, joi, 26 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Caraş-Severin, Gorj, Ilfov, Mehedinţi, Prahova şi Teleorman, la persoane suspectate că deţin ilegal arme, care ar fi fost achiţionate din Bulgaria. Poliţiştii fac verificări privind respectarea regimului armelor şi muniţiilor la 12 deţinători de arme, din judeţele Prahova, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj. În judeţul Mehedinţi, poliţiştii de la Serviciul de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au descins într-o locaţie din Orşova, unde se presupune că locuieşte un individ care deţine ilegal arme neletale, provenite din Bulgaria. Din cercetările efectuate până în prezent de poliţiştii români şi bulgari au rezultat ... Read More »

PERCHEZIŢII LA STREHAIA ŞI LA PRIMARUL COMUNEI PRUNIŞOR ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ

perchezitii

Poliţiştii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate din Mehedinţi, sub coordonarea DIICOT efectuează şla această oră un număr de 25 de percheziţii în locaţii din Timiş, Gorj şi Mehedinţi (Strehaia şi Prunişor), vizaţi fiind membri unei reţele specializată în evaziune fiscală, între aceştia fiind şi primarul comunei Prunişor, Nandi Covlea. Surse din rândul anchetatorilor au declarat că prejudiciul se ridică la peste două milioane de euro. Primele informaţii arată că  mai mulţi romi de la Strehaia emiteau facturi false către alţi administratori ai unor firme, iar după ce facturile erau emise, firmele le înregistrau în contabilitate pentru a-şi ... Read More »

4 MANDATE EUROPENE DE ARESTARE PUSE ÎN APLICARE DE POLIŢIŞTII MEHEDINŢENI

perchezitii politie in mediul rural

Poliţiştii de investigaţii criminale au efectuat 4 percheziţii domiciliare la 4 persoane suspectate de comiterea mai multor infracţiuni, pe teritoriul Italiei. Vineri, politiştii Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi împreună cu omologi italieni şi cu sprijinul poliţiştiilor din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale, Serviciului Criminalistic şi Posturilor de Poliţie Bălăciţa, Gruia şi Cetate-Dolj au efectuat patru percheziţii domiciliare, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, de unde au ridicat mai multe bunuri ce fac obiectul unui dosar penal instrumentat de autorităţile italiene. În cadrul aceleiaşi acţiunii au fost puse în aplicare şi patru mandate europene de arestare emise de ... Read More »

Scroll To Top