luni , 29 noiembrie 2021
NEWS ALERT

Tag Archives: evaziune fiscal?

CONTRABANDA SI EVAZIUNEA FISCALA RAMAN IN ATENTIA POLITISTILOR DE FRONTIERA MEHEDINTENI SI IN 2015

Traficul de ţigări, traficul cu autoturisme de lux furate, folosirea de documente false rămân în topul infracţiunilor constatate de poliţiştii de frontieră mehedinţeni pe parcursul anului 2014.    Au fost înregistrate un număr de 500 de infracţiuni cu 361 persoane implicate, iar 1744 persoane au fost sancţionate contravenţional, valoarea aplicată a acestor sancţiuni ridicându-se la 262.861 de lei, se arată în bilanţul activităţii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi (STPF) pe anul 2014, prezentat luni într-un cadru festiv. Au fost prezenţi reprezentanţii celorlalte structuri MAI din judeţ, dar şi colaboratorii instituţiei. “Anul 2014 din punctul nostru de vedere a ... Read More »

PERCHEZIŢII ÎN MEHEDINŢI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ

Vineri  au avut loc 31 de percheziţii, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române. La data de 21 noiembrie a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R. coordonează şi desfăşoară, împreună cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o operaţiune ce vizează destructurarea unei reţele infracţionale specializate în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală. În cauză, sunt efectuate 31 de percheziţii, pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite că, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, nu ar fi evidenţiat ... Read More »

DESCINDERI ÎN RAIUL EVAZIONIŞTILOR DE LA STREHAIA. PREJUDICIUL ESTE DE 2 MILIOANE DE EURO

Poliţiştii mehedinţeni au efectuat,  în această dimineaţă, 6 percheziţii, la mai multe persoane fizice şi juridice, bănuite de comiterea de infracţiuni economice, infracţiuni cu violenţă şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. La data de 5 noiembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – I.P.J. Mehedinţi şi ai Poliţiei oraşului Strehaia, sprijiniţi de luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au efectuat 6 percheziţii, pe raza localităţilor Strehaia, Şimian şi Butoieşti. Au fost vizate mai multe persoane fizice şi juridice, bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, tâlhărie şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Poliţiştii au ... Read More »

PERCHEZITIILE DNA VIZEAZA INREGISTRAREA DE FACTURI FALSE IN EVIDENTELE CONTABILE ALE UNEI FIRME (SURSE)

Perchezițiile DNA efectuate marți în București și județele Timiș, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași au vizat fapte care au legătură cu o societate care, prin reprezentanții ei legali, ar fi înregistrat facturi false emise de mai multe firme, facturi care cuprindeau date nereale în ceea ce privește livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Sursele citate precizează că s-au făcut percheziții, printre altele, în județul Mehedinți — la sediul SC Cicerone SRL, domiciliul lui Mihai Benoni (administrator la SC Diesel Company și fost administrator la SC Chim Carbo Impex), în Strehaia — la domiciliul ... Read More »

16 PERSOANE REŢINUTE ÎN URMA CELOR 54 DE PERCHEZIŢII DESFĂŞURATE LA STREHAIA, ÎN BUCUREŞTI ŞI ALTE 13 JUDEŢE

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Mehedinţi au reţinut în noaptea de miercuri spre joi, un număr de 16 persoane, din cele 24 ridicate pentru audieri în urma celor 54 de percheziţii desfăşurate în Bucureşti şi alte 14 judeţe din ţară, acestea fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Audierile în dosarul cu un prejudiciu de trei milioane de euro s-au încheiat miercuri dimineaţa, în jurul orei trei, când poliţiştii au emis cele 16 ordonanţe de reţinere. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, Nicolae Lohon, şase din cele 16 persoane reţinute sunt ... Read More »

TÂNĂRĂ DIN STREHAIA, REŢINUTĂ DE POLIŢIŞTI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi au reţinut miercuri, pentru 24 de ore, o tânără în vârstă de 29 de ani, din Strehaia, administrator al unei societăţi comerciale care a emis facturi fictive în valoare de 500 000 lei, aceasta fiind acuzată de evaziune fiscală. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţie Judeţene, Nicolae Lohon, tânăra este administratorul unei societăţi comerciale din Strehaia, care în anul 2011 a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli ireale de peste 500 000 lei. Facurile reprezentau achiziţii de mărfuri şi servicii de la mai multe societăţi. În urma operaţiunilor societatea ... Read More »

PERCHEZIŢII LA BAIA DE ARAMĂ LA FIRMELE CARE PRELUCREAZĂ MATERIAL LEMNOS

Mai multe percheziţii se desfăşoară la această oră în oraşul Baia de Aramă, vizate fiind firmele familiei primarului Rafael Dunărinţiu pentru evaziune fiscală. Nu este prima dată când firmele familiei primarului de la Baia de Aramă, cunoscut pentru prosperitatea sa în zonă în urma afacerilor cu material lemnos, sunt luate la puricat de oamenii legii. Pe vremea când la cârma Finanţelor Publice Mehedinţi se afla Violeta Crăciun, anchetată într-un dosar de evaziune fiscală de 2,2 milioane de euro, firma familiei Dunărinţu a primit o rambursare de TVA în valoare de aproximativ 200 000  de lei. Neregulile au ieşit la iveală ... Read More »

CEI ŞASE REŢINUŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ DE 3,3 MILIOANE DE EURO AU FOST LĂSAŢI ÎN LIBERTATE DE TRIBUNALUL MEHEDINŢI

Cele şase persoane reţinute pe bază de ordonanţă ca fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 3,3 milioane de euro, între care şi mătuşa lui Leo de la Strehaia au fost lăsaţi în libertate de Tribunalul Mehedinţi, fără nicio altă măsură restrictivă. Tribunalul Mehedinţi a judecat joi după-amiază propunerea de arestare preventivă a celor şase personae reţinute de poliţişti şi procurori între care Stela Mihai, autoproclamata preşedinta romilor din Strehaia şi mătuşa lui Leo de la Strehaia, a fiului şi fiicei acestuia. “Respinge ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe ... Read More »

STELA MIHAI ŞI ALTE CINCI PERSOANE, REŢINUTE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ DE 3,3 MILIOANE DE EURO

Un număr de şase persoane între care mătuşa lui Leo de la Strehaia, fiica şi fiul acesteia au primit ordonanţe de reţinere fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro. „În urma cercetărilor poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au emis ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore faţă de R.I., de 36 ani, M.S., de 52 ani, M.L., de 34 ani, M.M., de 33 ani şi M.I., de 27 ani, toţi din localitatea Strehaia, jud. Mehedinţi, aceştia având calitatea de împuterniciţi şi administratori de societăţi comerciale cu ... Read More »

MAŞINI DE LUX RIDICATE DE POLIŢIŞTI DE LA STREHAIA. STELA MIHAI, DUSĂ LA AUDIERI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Un număr de cinci persoane între care mătuşa lui Leo de la Strehaia, fiica şi fiul acesteia au fost ridicaţi miercuri în urma celor nouă percheziţii care au avut loc la Strehaia (Mehedinţi), acestea urmând să fie audiate fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, Nicolae Lohon, de la vila din Strehaia a Stelei Mihai, mătuşa lui Leo de la Strehaia au fost ridicate şi trei autoturisme de lux: BMW X6, BMW X5 şi Audi A4, a ... Read More »

Scroll To Top