luni , 29 noiembrie 2021
NEWS ALERT

Tag Archives: evaziune fiscal?

PERCHEZIŢII ÎN RAIUL EVAZIONIŞTILOR DE LA STREHAIA. PREJUDICIUL DEPĂŞEŞTE 3 MILIOANE DE EURO

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mehedinţi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, cu sprijinul SRI, efectuează la această oră nouă percheziţii în Mehedinţi şi Maramureş la persoane suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 3,3 milioane de euro. Percheziţiile se efectuează la Strehaia (8) şi una la Baia Mare, fiind vizaţi administratorii unor societăţi comerciale şi sediile acestor firme. În perioada 2008-2013, aceştia au săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani obţinând ilegale sume de bani, pe care ulterior le-au introdus în ... Read More »

PRIMARUL NANDI COVLEA A FOST REŢINUT

Primarul comunei mehedinţene Prunişor, Nandi Covlea a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, în urma audierilor în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste şase milioane de lei. Edilul social demnocrat a fost scos din sediul DIICOT marţi seara, în jurul orei 19.20, având cătuşe şi fiind introdus în arestul IPJ Mehedinţi. Totodată până marţi la ora 19.20 fuseseră audiate şapte persoane ridicate în urma percheziţiilor din Mehedinţi, Gorj şi Timiş, alte două persoane fiind reţinute împreună cu primarul din Prunişor. Procurorii urmează să audieze alte 15 persoane suspecte ca ... Read More »

DIICOT: PREJUDICIUL CREAT DE GRUPAREA INFRACŢIONALĂ ÎN CARE ESTE IMPLICAT ŞI PRIMARUL PRUNIŞORULUI ESTE DE 6 MILIOANE DE LEI

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Biroul  Teritorial Mehedinţi împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Timişoara şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au desfăşurat în data de marţi  22 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş şi Gorj, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.    În cauză există suspiciunea rezonabilă că liderii grupării au identificat agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă ... Read More »

ASCENSIUNEA PRIMARULUI PSD ACUZAT DE EVAZIUNE FISCALĂ: DE LA OSPĂTAR LA TREI MANDATE DE PRIMAR ÎN PRUNIŞOR

Primarul PSD al comunei mehedinţene Prunişor a fost ridicat marţi dimineaţa, în urma percheziţiilor care au avut loc la locuinţa sa din Prunişor, acesta urmând să fie audiat în cursul zilei la DIICOT Mehedinţi, în dosarul de evaziune fiscală  cu un prejudiciu de două milioane de euro. Nandi Covlea deţine în localitatea Prunişor un domeniu impresionant: o vilă cu 11 camere, mai multe piscine şi chiar o capelă de rugăciuni. Oamenii legii i-au percheziţionat casa, de unde au ridicat mai multe documente, dar şi autoturismul de lux. Văzând autoturismele mascaţilor la poarta casei primarului, un localnic din Prunişor a ţinut ... Read More »

PRIMARUL NANDI COVLEA, RIDICAT DE LA LOCUINŢA SA ŞI DUS LA AUDIERI

Primarul PSD al comunei mehedinţene Prunişor a fost ridicat marţi dimineaţa, în urma percheziţiilor care au avut loc la locuinţa sa din Prunişor, acesta urmând să fie audiat în cursul zilei la DIICOT Mehedinţi, în dosarul de evaziune fiscală  cu un prejudiciu de două milioane de euro, în care poliţiştii de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi au efectuat marţi 25 de percheziţii. Descinderile au avut loc în locaţii din Mehedinţi – Strehaia şi Prunişor, dar şi în Timiş şi Gorj, suspecţii fiind acuzaţi de evaziune fiscală. Primele informaţii arată că  mai mulţi romi de la Strehaia emiteau ... Read More »

AMENZI DE PESTE 770 000 LEI DATE DE POLIŢIŞTII MEHEDINŢENI ÎNAINTE DE PAŞTE

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi au dat amenzi de peste 770 000 lei în primele două săptămâni ale lunii aprilie, după ce au efectuat peste trei mii de controale la societăţi comerciale sau în trafic. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, subcomisar Nicolae Lohon, în perioada 1-17 aprilie, în Mehedinţi au fost constatate 113 infracţiuni, în urma cărora sunt cercetate 85 de persoane. “Poliţiştii au legitimat aproximativ 3400 de persoane, au controlat 1016 unităţi comerciale şi 2082 autovehicule, aplicând 3106 sancţiuni contravenţionale din care 2172 la regimul circulației rutiere OUG 195/2002R, 418 la ... Read More »

GEORGICĂ CORNU, CERCETAT ÎN LIBERTATE, SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Magistraţii Tribunalului Timiş au judecat, vineri, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile făcută de procurorii DIICOT pe numele lui Georgică Cornu şi al celuilalt bărbat care fusese reţinut, Mihai Zaharie, din Strehaia, aceştia luând decizia ca cei doi să fie cerecetaţi în stare de libertate. Judecătorii au decis ca omul de afaceri Georgică Cornu să fie cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat. Potrivit mediafax.ro şi Mihai Zaharie, din Strehaia va fi cercetat sub control judiciar, pentru aceleaşi infracţiuni. „Nu este dovedită pe deplin acea sumă fabuloasă reţinută ca prejudiciu”, ... Read More »

25 DE PERSOANE SUNT AUDIATE ALĂTURI DE OMUL DE AFACERI GEORGICĂ CORNU

Georgică Cornu, supranumit regele asfaltului din Banat, membrii ai mafiei ţigăneşti a facturilor de la Strehaia şi alţi suspecţi sunt audiaţi la această oră într-un dosar instrumentat de DIICOT Timişoara, fiind acuzaţi că prin evaziune fiscală au adus un prejudiciu statului român de peste 60 de milioane de lei. Potrivit procurorilor DIICOT, omul de afaceri a apelat la mafia ţigănească de la Strehaia pentru procurarea unor facturi fictive cu ajutorul cărora şi-a diminuat artificial baza de impozitare. “În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2007, Georgică Cornu, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale din Timişoara, ... Read More »

VIDEO PALATELE ROMILOR DIN STREHAIA, LUATE CU ASALT DE POLITISTI, JANDARMI SI OFITERI DE LA CRIMA ORGANIZATA

Zeci de perchezitii desfasoara joi dimineata procurorii, ofiterii din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Mehedinti si jamdarmii la Strehaia, vizati fiind administratorii mai multor firme suspectate de evaziune fiscala. Actiunea a inceput joi, la ora 6, cand palatele romilor au fost incercuite de oamenii legii. Actiunea este una de amploare avand in vedere ca se desfasoara zeci de perchezitii, fiind nevoie de blocarea anumitor artere din Strehaia. La vederea mascatilor, rudele romilor vizati au provocat un intreg scandal. Supărarea pirandelor a adus din nou în discuție bolile de care suferă fiecare în momentul în care s-au văzut înconjurate de ... Read More »

FOSTA ȘEFĂ A FINANȚELOR PUBLICE MEHEDINȚI, CERCETATĂ PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ, DETAȘATĂ LA BIROUL VAMAL ALBA

Fostul director al Direcţiei Finanţe Mehedinţi, Violeta Crăciun, învinuită într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de euro a fost detașată la Direcția Regională a Finanțelor Publice Brașov, urmând să ocupe funcția de șef al Biroului Vamal Alba. Luni dimineața, la Administrația Județeană a Finanțelor Publice  (AJFP) Mehedinți a ajuns ordinul numărul 514/21.03.2014 al președintelui ANAF care precizează că fostul director al instituției, Violeta Crăciun care ocupă în prezent funcția de șef Administrație adjunct – Colectare Contribuabili Mijlocii în cadrul AJFP Mehedinți este detașată pe o perioadă de maximum șase luni la Direcția Regională a ... Read More »

Scroll To Top