luni , 29 noiembrie 2021
NEWS ALERT

Tag Archives: evaziune fiscal?

Directorul executiv al Finanţelor Publice Mehedinţi, ridicat pentru audieri

Directorul executiv al Finanţelor Publice Mehedinţi a fost ridicat miercuri dimineaţa şi urmează să fie dus la audieri la DIICOT Craiova, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 29.000.000 de lei, în care poliţiştii şi procurorii au desfăşurat 24 de percheziţii domiciliare în patru judeţe. Întrebată de jurnalişti cu privire la implicarea în dosarul de evaziune fiscală, la ieşirea de la domiciliul său, unde  poliţiştii şi procurorii au desfăşurat o percheziţie miercuri dimineaţa, Violeta Crăciun a spus că nu are nicio legătură cu evaziunea fiscală. Într-un comunicat remis miercuri de DIICOT se arată că procurorii Direcţiei de Investigare ... Read More »

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Printre suspecţi, şefa Finanţelor Publice Mehedinţi

Poliţiştii de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi desfăşoară miercuri dimineaţa 25 de percheziţii în Strehaia, Drobeta Turnu Severin, Olt, Dolj şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro. Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru mhalert.ro că între suspecţi este şi directorul Direcţiei Finanţelor Publice Mehedinţi, Violeta Crăciun dar şi mai mulţi comisari de la Garda Financiară Mehedinţi care ar urma să fie duşi la audieri. Poliţiştii au descins miercuri dimineaţa la domiciliul şi sediul firmei fostului director al Direcţiei de Drumuri Naţionale Mehedinţi, Sorin Duducea, soţia acestuia, Manuela ... Read More »

DOUĂ FEMEI DIN STREHAIA REŢINUTE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Două femei cu vârste de 35 şi 44 de ani din Strehaia au fost reţinute joi, pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore de către poliţiştii mehedinţeni sub acuzaţia de evaziune fiscală, cele două fiind administratori la societăţi comerciale  care au creat un prejudiciu statului de 200 000 de euro. “În perioada 2009-2012, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale din Strehaia, au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor achiziţii fictive de mărfuri folosind facturi false. Prin aceste operaţiuni s-au sustras de la plata TVA-ului şi impozitului pe profitul aferent respectivelor tranzacţii comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat ... Read More »

MEMBRII UNEI GRUPĂRI INFRACŢIONALE CĂRAU TABLĂ ÎN INDIA CU OLTCITUL

Mai multe persoane au fost aduse astăzi la audieri la Biroul Teritorial DIICOT Mehedinţi, de echipaje ale Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, fiind implicate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de 1 milion de euro. În dosar este cercetată activitatea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, operaţiuni fictive de import-export, fraude vamale şi fals la legea contabilităţii, spălare de bani. În total sunt implicate 10 persoane de etnie romă din Strehaia şi judeţul Vâlcea. Una din persoanele audiate este o femeie din Strehaia, pe numele căreia figurează firma prin intermediul căreia ... Read More »

ARESTĂRI ÎN DOSARUL DE EVAZIUNE FISCALĂ CU UN PREJUDICIU DE 1 200 000 DE EURO

Toţi cei trei reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1200 000 de euro au fost arestaţi pentru 29 de zile.   Tribunalul Mehedinți a decis marți ca atât femeia cât şi cei doi bărbaţi din Strehaia şi Şimian, administratori ai unor societăţi comerciale să fie arestaţi preventiv pentru 29 de zile. Ei au fost reţinuţi luni pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de un milion 200 de mii de euro, reprezentând TVA înasat în urma unor tranzacţii fictive cu mărfuri şi servicii în domeniul construcţiilor. Purtătorul de cuvânt al Inspectroatului ... Read More »

EVAZIUNE FISCALĂ DIN TRANZACŢII COMERCIALE FICTIVE

Trei administratori ai unor societăţi comerciale din localităţile Strehaia şi Şimian sunt cercetaţi de poliţie pentru că au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu peste  un milion două sute mii euro. Astăzi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți i-au reținut pentru 24 de ore pe cei trei bărbați. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mehedinţi, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, în baza probatoriului administrat au dispus astăzi reținerea pe bază de ordonanță de reținere a lui R.C. și ... Read More »

Scroll To Top