miercuri , 19 ianuarie 2022
NEWS ALERT

Tag Archives: perchezi?ii

PERCHEZIZII LA SEFA PARCHETULUI ORSOVA, LA PRIMARIA ORSOVA, LA LICEUL „TRAIAN LALESCU” SI LA MAI MULTI OAMENI DE AFACERI DIN MEHEDINTI

Procurorii DNA fac marţi opt percheziţii în judeţul Mehedinţi, la Parchetul Judecătoriei Orşova, la locuinţa şefului instituţiei şi la sediile unor firme, într-un dosar în care sunt vizate fapte de corupţie, surse judicare declarând că magistratul este suspectat de trafic de influenţă. Prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Orşova, Carmen Sîrboiu, suspectată de DNA de fapte de coruptie a fost ridicată de anchetatori de la locuinţa sa, marţi dimineaţă, în jurul orei 9.45, prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Orşova, Carmen Sîrboiu. Aceasta a fost transportată, cu o dubă a Poliţiei, la sediul Parchetului Judecătoriei Orşova, unde are loc o alta percheziţie. Totodată, de la locuinţa ... Read More »

16 PERSOANE REŢINUTE ÎN URMA CELOR 54 DE PERCHEZIŢII DESFĂŞURATE LA STREHAIA, ÎN BUCUREŞTI ŞI ALTE 13 JUDEŢE

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Mehedinţi au reţinut în noaptea de miercuri spre joi, un număr de 16 persoane, din cele 24 ridicate pentru audieri în urma celor 54 de percheziţii desfăşurate în Bucureşti şi alte 14 judeţe din ţară, acestea fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Audierile în dosarul cu un prejudiciu de trei milioane de euro s-au încheiat miercuri dimineaţa, în jurul orei trei, când poliţiştii au emis cele 16 ordonanţe de reţinere. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, Nicolae Lohon, şase din cele 16 persoane reţinute sunt ... Read More »

20 DE PERSOANE RIDICATE ÎN URMA PERCHEZIŢIILOR DIN BUCUREŞTI ŞI ALTE 14 JUDEŢE

Un număr de 20 de persoane, ridicate miercuri, în urma percheziţiilor din Bucureşti şi alte 14 judeţe, suspectate de evaziune şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de trei milioane euro, urmează să fie duse la audieri la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Cele 20 de persoane au fost ridicate miercuri, din  Bucureşti şi din Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi, unde anchetatorii au făcut 54 de percheziţii. Surse din rândul anchetatorilor au avut 30 de mandate de aducere, dar 10 dintre cei vizaţi în dosar nu ... Read More »

PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI

54 de percheziţii domiciliare sunt efectuate la această oră de Poliţia Română, pentru probarea eventualei activităţi infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni economice. Peste 250 de poliţişti participă la acţiune, iar suportul de specialitate este asigurat de SRI. La data de 8 octombrie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., peste 250 de poliţişti, dintre care 75 specializaţi în investigarea fraudelor, sprijiniţi de poliţişti de investigaţii criminale, ordine publică şi arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi luptători de acţiuni speciale şi jandarmi, acţionează pe raza Municipiului Bucureşti şi a 14 ... Read More »

PERCHEZIŢII LA PERSOANE SUSPECTE DE TRAFIC CU OBIECTE DE ARTĂ

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Timiş efectuează percheziţii în trei judeţe, la persoane bănuite de operaţiuni ilegale cu obiecte de patrimoniu. Acţiunea vizează depistarea şi ridicarea unor bunuri a căror valoare depăşeşte un milion de euro. Acţiunea care se desfăşoară în judeţele Mehedinţi, Hunedoara şi Timiş vizează trei persoane cu vârste între 29 şi 56 de ani, bănuite că, în perioada iunie – august a acestui an, ar fi deţinut şi încercat să valorifice, în ţară şi în străinătate, bunuri din patrimoniul cultural mobil, respectiv un vas neolitic şi o vioară veche. Poliţiştii urmăresc depistarea şi ridicarea ... Read More »

PERCHEZIŢII LA BAIA DE ARAMĂ LA FIRMELE CARE PRELUCREAZĂ MATERIAL LEMNOS

Mai multe percheziţii se desfăşoară la această oră în oraşul Baia de Aramă, vizate fiind firmele familiei primarului Rafael Dunărinţiu pentru evaziune fiscală. Nu este prima dată când firmele familiei primarului de la Baia de Aramă, cunoscut pentru prosperitatea sa în zonă în urma afacerilor cu material lemnos, sunt luate la puricat de oamenii legii. Pe vremea când la cârma Finanţelor Publice Mehedinţi se afla Violeta Crăciun, anchetată într-un dosar de evaziune fiscală de 2,2 milioane de euro, firma familiei Dunărinţu a primit o rambursare de TVA în valoare de aproximativ 200 000  de lei. Neregulile au ieşit la iveală ... Read More »

EVAZIUNE FISCALĂ DIN AFACERI CU FIER VECHI LA DROBETA TURNU SEVERIN

O firmă specializată în comerţul deseurilor şi resturilor din Drobeta Turnu Severin este suspectată de DIICOT de evaziune fiscală în valoare de 500 000 de euro, într-un dosar în care sunt implicate mai multe firme şi persoane din Mehedinţi, Dolj, Olt, Ilfov şi Giurgiu. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, au efectuat luni, 19 percheziţii în Dolj, Mehedinţi, Olt, Ilfov şi Giurgiu, la sediile sociale şi punctele de lucru ... Read More »

CEI ŞASE REŢINUŢI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ DE 3,3 MILIOANE DE EURO AU FOST LĂSAŢI ÎN LIBERTATE DE TRIBUNALUL MEHEDINŢI

Cele şase persoane reţinute pe bază de ordonanţă ca fiind suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 3,3 milioane de euro, între care şi mătuşa lui Leo de la Strehaia au fost lăsaţi în libertate de Tribunalul Mehedinţi, fără nicio altă măsură restrictivă. Tribunalul Mehedinţi a judecat joi după-amiază propunerea de arestare preventivă a celor şase personae reţinute de poliţişti şi procurori între care Stela Mihai, autoproclamata preşedinta romilor din Strehaia şi mătuşa lui Leo de la Strehaia, a fiului şi fiicei acestuia. “Respinge ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe ... Read More »

ANCHETATORII AU RIDICAT ŞAPTE CUTII CU DOCUMENTE DE LA CLINICA MEDICALĂ DIN DROBETA TURNU SEVERIN SUSPECTATĂ DE DECONTĂRI ILEGALE DE SERVICII MEDICALE

Poliţiştii şi procurorii Parchetului Instanţei Supreme au ridicat şapte cutii cu documente în urma percheziţiei derulată joi, de la clinica medicală “Medix Medical” din Drobeta Turnu Severin, care a funcţionat până în decembrie 2013, într-o clădire ce aparţine europarlamentarului PNL, Cristian Buşoi sub numele de “Selfmed Clinic”,. Ofiţeri de poliţie judiciară au desfăşurat joi o percheziţie în Drobeta Turnu Severin, la clinica medicală “Medix Medical”, specializată în servicii clinice şi paraclinice, în jurul orelor 15.30 părăsind sediul unităţii medicale cu şapte cutii de documente. Anchetatorii au refuzat să facă declaraţii cu privire la conţinutul documentelor, acestea urmând să fie analizate într-un ... Read More »

PERCHEZIŢII LA CLINICA MEDICALĂ „MEDIX MEDICAL”

Mai multe percheziţii s-au desfăşurat în această dimineaţă în Timiş şi Mehedinţi, într-o cauză privind decontări ilegale de servicii medicale. În Drobeta Turnu Severin a fost vizată clinica ce a avut iniţial sediul în clădirea din faţa Palatului Administrativ şi care mai apoi s-a mutat într-un alt corp al imobilului. Odată cu mutarea, clinica şi-a schimbat şi numele. Percheziţiile din Drobeta Turnu Severin şi Timişoara au vizat patru persoane, într-un dosar privind fapte de decontări ilegale de servicii medicale, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 100.000 de lei. Ar fi vorba despre administratorul unei reţele de clinici private ... Read More »

Scroll To Top